CIRCOLARE DI STUDIO N. 45 DEL 30 NOVEMBRE 2018

NORME ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGO ESTINZIONE LIBRETTI AL PORTATORE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato n. 187 in data 22 Novembre 2018, in merito alla prossima scadenza del 31 dicembre 2018 che prevede l’obbligo di estinzione per i libretti al portatore ha riferito quanto segue:

Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio

Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.

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